據(jù)外媒報(bào)道，一名波士頓地區(qū)的居民被判處在加州一所監(jiān)獄服刑10年，因?yàn)樗檬芎φ叩闹悄苁謾C(jī)竊取了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的比特幣和其他加密貨幣。
這據(jù)說(shuō)是美國(guó)有史以來(lái)第一次因“SIM卡交換詐騙”而逮捕嫌疑人和定罪的案子。
21歲的喬爾-奧爾蒂斯(Joel Ortiz)是在上周五被判刑的，因?yàn)樗?月承認(rèn)了8起與身份盜用和計(jì)算機(jī)犯罪有關(guān)的指控。他最初被控41項(xiàng)罪名，并與13名已被查明身份的受害者有關(guān)聯(lián)。他在認(rèn)罪中還同意向8名遭受金錢(qián)損失的受害者支付賠償金。
圣克拉拉縣副地區(qū)檢察官埃琳-韋斯特(Erin West)的辦公室下屬的南灣地區(qū)執(zhí)法盟軍計(jì)算機(jī)小組(REACT)負(fù)責(zé)處理這起案子。他稱(chēng)贊該小組——包括警長(zhǎng)辦公室的偵探——站在了高風(fēng)險(xiǎn)金融科技犯罪的前沿。
韋斯特說(shuō)：“我感到非常自豪的是，圣克拉拉縣法院能夠認(rèn)識(shí)到這一罪行的嚴(yán)重性以及它給受害者造成的毀滅性打擊。這件事還沒(méi)有得到充分的報(bào)道和調(diào)查，但它是對(duì)我國(guó)金融安全的一大威脅。”
總體而言，當(dāng)局認(rèn)為，奧爾蒂斯從40多名受害者手中偷走了價(jià)值750萬(wàn)美元的數(shù)字加密貨幣，其中包括庫(kù)伯蒂諾一名加密貨幣企業(yè)家的520萬(wàn)美元的加密貨幣，盡管這些指控和定罪只反映了這些數(shù)字的一部分。
韋斯特說(shuō)：“判刑10年應(yīng)該可以向潛在的黑客發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的信息，即圣克拉拉縣不會(huì)容忍犯罪。”
在SIM卡交換詐騙中，黑客利用移動(dòng)電話(huà)運(yùn)營(yíng)商將目標(biāo)用戶(hù)的電話(huà)號(hào)碼從已注冊(cè)的SIM卡轉(zhuǎn)移到他們的SIM卡上。一些案件涉及內(nèi)部作案——比如在一家電話(huà)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部有關(guān)系——盡管許多數(shù)字入侵者通過(guò)梳理個(gè)人的社交媒體個(gè)人資料，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)電子郵件和一系列Facebook帖子來(lái)回答相關(guān)安全問(wèn)題。有了短信，人們就可以繞過(guò)大多數(shù)數(shù)字安全障礙訪問(wèn)銀行、社交媒體和加密貨幣賬戶(hù)。
REACT調(diào)查人員首先在2018年2月發(fā)現(xiàn)了奧爾蒂斯的蹤跡，當(dāng)時(shí)圣克拉拉縣的一名居民懷疑他是這種SIM卡交換詐騙活動(dòng)的受害者，最終發(fā)現(xiàn)他丟失了價(jià)值1萬(wàn)美元的比特幣。幾天后，這名黑客給受害者的妻子打了電話(huà)，并向他的女兒發(fā)送了短信，其中包括“叫你爸爸把比特幣給我們”的短信。
這讓偵探追蹤到了這名黑客的SIM卡和用來(lái)訪問(wèn)該男子賬戶(hù)的智能手機(jī)，并發(fā)現(xiàn)了確認(rèn)奧爾蒂斯身份的電子郵件，其中包括一張他持有馬薩諸塞州身份證的照片。他們發(fā)現(xiàn)他的詐騙活動(dòng)至少涉及150萬(wàn)美元。幾名與奧爾蒂斯有關(guān)聯(lián)的受害者出席了2018年5月在紐約舉行的同一個(gè)加密貨幣會(huì)議。
奧爾蒂斯在網(wǎng)上炫耀了一種奢侈的生活方式，包括設(shè)計(jì)師品牌服裝和衛(wèi)浴洛杉磯的豪宅。這樣的生活大概是由其竊取的資金維系的。7月12日，奧爾蒂斯在試圖飛離洛杉磯機(jī)場(chǎng)時(shí)被捕。
自?shī)W爾蒂斯被捕以來(lái)，REACT還逮捕了其他一些知名的SIM卡交換詐騙活動(dòng)的涉案人員，包括在8月逮捕了19歲的加州特雷西市居民扎福耶-納爾瓦艾斯(Xzavyer Narvaez)。據(jù)悉，調(diào)查人員從奧爾蒂斯的一部手機(jī)上的電子郵件中發(fā)現(xiàn)了納爾瓦艾斯的蹤跡。
堪薩斯城居民約瑟夫-哈里斯(Joseph Harris)在去年9月份在俄克拉何馬城被Reaction逮捕，后來(lái)被指控從圣何塞科技公司Crowd Machine竊取了價(jià)值1400萬(wàn)美元的加密貨幣。21歲的紐約市居民尼古拉斯-特魯利亞(Nicholas Truglia)在去年11月在曼哈頓被捕，與至少11起SIM卡交換詐騙案有關(guān)，受害者包括一名舊金山男子——他丟失了價(jià)值100萬(wàn)美元的數(shù)字加密貨幣，他原本是用這筆資金來(lái)為女兒準(zhǔn)備大學(xué)教育學(xué)費(fèi)的——以及一名庫(kù)比蒂諾的居民。
卡爾文-翁格(Kalvin Ung)在去年12月20日在弗雷斯諾被捕，后來(lái)被指控實(shí)施SIM卡交換詐騙活動(dòng)，讓12名受害者總共損失50萬(wàn)美元。
納爾瓦艾斯、哈里斯、特魯利亞和翁格的案件正處于不同的起訴階段，翁格案子的審理日期最遙遠(yuǎn)，定于5月舉行初步審查聽(tīng)證會(huì)。
在奧爾蒂斯的案件中，人們只追回了大約40萬(wàn)美元，其余的據(jù)說(shuō)全部已花掉或下落不明。(騰訊科技審校/樂(lè)學(xué))
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